ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केरल की कंपनी की 31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने धोखाधड़ी के एक मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केरल स्थित पॉपुलर फाइनेंस ग्रुप के प्रमोटरों की 31.16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केरल स्थित पॉपुलर फाइनेंस ग्रुप के प्रमोटरों की 31.16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। वित्त समूह पर भारत के अंदर और बाहर लगभग 3,000 लोगों को 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

कुर्क की गई संपत्ति में 14 करोड़ रुपये के आभूषण, 2 करोड़ रुपये के वाहन और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका वर्तमान मूल्यांकन 14 करोड़ रुपये से अधिक है। कुर्क की गई संपत्तियां मामले के प्रमुख आरोपियों और पॉपुलर फाइनेंस ग्रुप के निदेशक थॉमस डेनियल, प्रबंध निदेशक रिनू मरियम और परिवार के सदस्यों से जुड़ी थीं।

ईडी ने अगस्त में थॉमस डेनियल और रिनू मरियम थॉमस को कथित तौर पर 3,000 से अधिक लोगों से 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने केरल पुलिस द्वारा दर्ज 180 से अधिक प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।

“ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पता चला है कि थॉमस डैनियल और रिनू मरियम थॉमस पूरे कारोबार को चला रहे थे, जो केरल और भारत के अन्य राज्यों में 270 शाखाओं में फैला हुआ है। यह भी पता चला है कि थॉमस डेनियल और रिनू मरियम थॉमस ने संपत्ति और संपत्ति एकत्र करने के लिए लोकप्रिय समूह के तहत विभिन्न संस्थाओं के पास जमा सार्वजनिक धन का उपयोग किया। ईडी के अधिकारियों ने कहा, जब जमाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया था, तो उन्होंने अपनी बकाया राशि वापस नहीं कर जमाकर्ताओं को धोखा दिया।

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