गुजरात पोर्ट ड्रग का भंडाफोड़: ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

गुजरात पोर्ट ड्रग का भंडाफोड़: ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

ईडी ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जब्त की गई 3,000 किलोग्राम वजनी हेरोइन की खेप के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात बंदरगाह से राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा जब्त की गई नशीली दवाओं के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

ईडी का मामला डीआरआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है, जब उसने 17 सितंबर को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 3,000 किलोग्राम वजन और 21,000 करोड़ रुपये की हेरोइन की एक खेप जब्त की थी। माना जाता है कि प्रतिबंधित दवा की अफगानिस्तान से तस्करी की गई थी।

सूत्रों ने बताया कि ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।

नशीले पदार्थों को जब्त करने के बाद, डीआरआई अधिकारियों ने अफगानिस्तान से 3,000 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी के आरोप में दिल्ली में चेन्नई के एक जोड़े को गिरफ्तार किया। केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली, तमिलनाडु के चेन्नई और गुजरात के अहमदाबाद, गांधीधाम और मांडवी में विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था।

डीआरआई ने अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक उज़्बेक नागरिक और चार अफगान नागरिक शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, डीआरआई जांच से पता चला है कि विजयवाड़ा स्थित आशी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा अफगानिस्तान से उत्पन्न अर्ध-संसाधित तालक पत्थरों के रूप में हेरोइन का आयात किया गया था।

यह खेप ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के लिए भेजी गई थी।

डीआरआई के अधिकारियों ने 17 सितंबर को खेप को जब्त करने के बाद कहा, “खुफिया ने संकेत दिया कि ये दवाएं अफगानिस्तान से आई हैं। तदनुसार, डीआरआई के अधिकारियों ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच के लिए खेप (दो कंटेनर, 40 टन) को हिरासत में लिया।” .

डीआरआई के अधिकारियों ने कहा, “जांच के दौरान, फोरेंसिक विशेषज्ञों ने हेरोइन की उपस्थिति की पुष्टि की। तदनुसार, पहले कंटेनर से 1999.579 किलोग्राम और दूसरे कंटेनर से 988.64 किलोग्राम बरामद कुल 2988.219 किलोग्राम एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया।”

जांच एजेंसियों को उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन की तस्करी में कुछ अफगानों और भारतीय नागरिकों के शामिल होने का संदेह है।

सूत्रों ने कहा कि जब्त की गई खेप अफगानिस्तान से तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद आई थी।

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