ईडी ने शक्ति भोग फूड्स के खिलाफ 3,269 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दो को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी ईडी द्वारा 17 सितंबर को दिल्ली और यूपी में 13 परिसरों में की गई तलाशी से पहले की गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज 3,269 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली से दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

आवास प्रवेश प्रदाता अशोक कुमार गोयल और देवकी नंदन गर्ग को अधिकारियों ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों के अनुसार, ये गिरफ्तारी ईडी द्वारा 17 सितंबर, 2021 को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 13 परिसरों में की गई तलाशी से पहले की गई थी।

ईडी ने एक बयान में कहा, “इन तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों का पता लगाया गया और उन्हें जब्त कर लिया गया।”

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी, जिसके परिणामस्वरूप 3269.42 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी हुई थी।

जांचकर्ताओं का दावा है कि शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड ने आरोपी अशोक कुमार गोयल और देवकी नंदन गर्ग के नियंत्रण और नियंत्रण वाली नकली संस्थाओं से बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के नकली बिक्री-खरीद चालान प्राप्त किए थे।

ईडी के बयान में कहा गया है, “उन्होंने अपराध की आय हासिल की और शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड को उसके ऋण कोष के निर्माण, अधिग्रहण, लेयरिंग और साइफ़ोनिंग में सहायता की।”

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